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工作心得：四方面加强对互联网金融犯罪的治理

近年来，互联网以超乎想象的速度迅猛发展，在给社会的生产经营方式带来

深刻改变的同时，也在深刻改变着人们的生活方式和对财富形态的理解。十多年

前，互联网在很多人的观念里，只是提供了人际交流便利的一个媒介，然而，时

至今日，互联网已成为人们生产经营和生活消费的空间，高度依存于互联网的财

产形态不断生成。人类社会对互联网的依存度，已经不亚于对电力、交通、能源

的依存度。在这种大背景下，互联网金融的快速发展可以说是“应运而生”。

互联网金融的出现和快速发展，极大便利了资金往来，也成为创造财富的新

兴手段。与此同时，在过去几年里，互联网金融犯罪也呈现多发态势，尤其是涉

融资类犯罪最为典型，由此引发的社会问题也比较突出。最近几年，涉及“P2P”

网络平台的刑事案件曾一度呈多发态势，所涉罪名包括非法吸收公众存款罪、集

资诈骗罪，目前还出现了非法吸收公众存款、集资诈骗与组织、领导传销活动共

生的情况。这类案件涉及人员广、涉案金额巨大，处理这类案件也时而会伴生一

定的群体性事件。经过一段时间的整治，涉及“P2P”网络平台的融资类犯罪已

经得到有效遏制，其基本方式则是政府有关部门通过加强监管，使得这类公司的

经营更为规范。201X年 6月，最高人民检察院还发布了《关于办理涉互联网金

融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，有利于依法办理涉互联网金融犯罪案件，促

进互联网金融规范发展。

从互联网金融犯罪的发生、发展以及惩治、预防的基本情况看，形成对这类

犯罪的有效治理，今后应重点从四个方面着力：

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