【决策委员会】是企业在面临复杂行业环境和公司治理需求时设立的一种高级决策机构，旨在弥补董事会在特定情境下的决策局限性。成立决策委员会的主要目的是确保公司有权威且高效的决策流程，尤其是在转型期和发展关键阶段，能够对重大事项进行集体讨论和一致决定。此外，它还扮演着股东和高级管理层间沟通的桥梁，有助于形成共识，提高决策的执行力。
【主要职责和权限】决策委员会的职责主要包括：
1. 指导并审批公司发展战略规划，包括成长目标、业务组合和模式调整。
2. 审批重大投资、利润分配和资本运作事项，如超过50万元的投资项目需审批，300万元以上的投资需所有股东参与决定。
3. 决策重大人事任免，如总经理任免及薪酬、考评方案，以及重要人力资源政策。
4. 审批年度预算、重大财务事项（单项支付大于50万元）及薪酬体系、考评激励机制调整。
5. 批准重大的组织结构和权限调整，包括跨部门调整和权限体系变更。
6. 处理计划预算外的重大事项，以及CEO或执行委员会提出的其他重大事项。
【人员确定原则和任期】决策委员会成员通常由7人组成，不少于5人，不超过9人。成员确定遵循以下原则：
1. CEO、总经理和内部董事必须是成员。
2. 候选人通常是公司股东，持股5%以上的优先考虑。
3. 成员应为对公司发展有全面理解的高级管理人员和关键技术人才。
4. 非大股东但对公司发展有贡献的高级管理人员可提名加入，但不超过半数。
5. 成员任期一年，按入选原则进行换届，CEO变动时成员相应调整，离职或股东股份减少等情况需及时提名新人选。
【决策机制】决策会议需对议题进行讨论和质询，通过无记名投票进行决策。50万元以上的投资项目需要2/3以上成员赞同，其他议题需过半数同意。若出现特殊情况，如成员连续两次不发表意见，CEO可提议免除其资格，或由半数成员提议并经决策委员会批准通过的免除决定，均需提名新成员补充。整个过程强调公正、透明和高效的决策过程。
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