《高速公路发展 XX 公司董事会工作制度》修改议案详尽阐述了公司董事会的组织结构、职能权限以及专门委员会的工作职责，旨在提升董事会决策效率和专业化水平。以下是该议案中的核心知识点：
1. **董事会的组成与下设机构**：董事会由九名董事组成，包括一名董事长和两名副董事长。此外，设立专业委员会，如战略发展委员会、审计委员会、预算管理委员会和考核与薪酬管理委员会，这些委员会由董事构成，负责特定领域的研究和建议。
2. **战略发展委员会**：主要负责公司的长期战略规划、投融资方案、资本运作和资产经营项目的研究，以及对外投资、重大资本性支出等重大事项的审查和建议。
3. **审计委员会**：负责聘请或更换外部审计机构，监督内部审计，审核财务信息，审查内部控制制度，确保公司财务管理合规。
4. **预算管理委员会**：审议预算管理制度，制定预算控制目标，协调预算编制过程中的问题，审批预算调整方案，审查预算分析报告，并提出改进建议。
5. **考核与薪酬管理委员会**：制定和审定薪酬计划，包括绩效评价标准，进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行，确保公平合理。
6. **专门委员会的权利与责任**：各委员会对董事会负责，可聘请中介机构提供专业意见，其提案需提交董事会审查决定。
7. **董事会职权与授权**：董事会根据省交通厅的授权行使投资、资产经营和对外担保等方面的决策权。例如，有权对投资项目、资产交易和担保事项进行审批，同时，董事会可将部分职权授予董事长、副董事长或其他董事，但必须遵循明确、有时效性和不违反规定的授权原则。
8. **董事会秘书**：新增章节，表明公司设立董事会秘书，协助董事会处理日常工作，确保信息流通和会议安排的顺畅。
9. **董事的权利与义务**：虽然具体内容未列出，但通常董事有参与决策、获取必要信息、提出建议的权利，同时有履行职责、保护公司利益、遵守法律法规和公司章程的义务。
通过这些修改，公司强化了董事会的功能，优化了决策流程，提高了治理效率，确保了专业化的决策支持，有利于公司的长远发展和规范运营。
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