《董事会工作制度》修改议案.docx

《董事会工作制度》修改议案详述了河南高速公路发展有限责任公司董事会的组织结构、职能权限以及各专门委员会的职责。此议案旨在优化董事会运作，提升决策效率。 新增的“董事会的组成及下设机构”章节明确了董事会由九名董事组成，其中包含一名董事长和两名副董事长。此外，设立了四个专业委员会：战略发展委员会、审计委员会、预算管理委员会和考核与薪酬管理委员会。这些委员会由董事构成，负责各自领域的专业研究，为董事会决策提供意见和建议。 战略发展委员会主要关注公司的长期发展策略、投融资方案、资本运作及重大事项审查，如对外投资、重大资产处置、年度预算等，同时对项目实施进行跟踪检查。审计委员会则负责外部审计机构的聘用、内部审计监督、财务信息审核及内部控制制度审查。预算管理委员会的职责涵盖预算管理制度的审议、预算目标设定、预算调整方案审批以及预算执行监督。考核与薪酬管理委员会则负责制定和审定薪酬计划，监督执行情况，并对董事及高管的绩效进行评估。 在董事会职权方面，修订后的制度增加了董事会在投资、资产经营和对外担保等方面的授权权限。例如，董事会有权对投资项目、资产买卖、对外担保等进行一定额度内的审批。同时，为提高决策效率，董事会可在全体董事一致同意的情况下，将部分职权授权给董事长、副董事长或其他董事，但授权需遵循明确、有限时性和合规性的原则。 此外，原第五章“董事长联席办公会制度”被删除，取而代之的是“董事会秘书”章节，强调了董事会秘书在协助董事处理日常事务中的关键角色，包括准备和递交相关文件、组织会议、协调沟通等工作。 这个修改议案旨在完善董事会的工作机制，强化专业委员会的作用，明确董事会及董事长的权限，以及规范授权流程，以促进公司的高效治理和稳健运营。通过这些改革，公司能够在遵守法律法规和公司章程的基础上，更加灵活、科学地做出决策，保障公司的长远发展。