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组织结构设置管理制度.doc
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第二章 组织构造设置管理制度
一、根本组织规定
第一章总 那么
第一条 本规定旨在公司章程根底上,明确规定公司的组织机构、业务分工以及职务
权限和责任〔以下简称机构、分工及权限〕,以谋求公司业务有组织和有效率的运营,作
为章程的组织实施细那么。
第二条 本规定中的用语,分别定义如下:
〔1〕所谓组织机构,是指在公司董事会领导下,分担公司业务的组成部门。
〔2〕所谓业务分工,是指各部门应该执行的根本任务。
〔3〕所谓权限,是指为执行分担的业务所必要的权利。所谓责任,是指执行业务的
义务,以及对行使或不行使权力的结果应负的责任。
〔4〕所谓管理者,是指主任、总监、经理及其副职。
〔5〕所谓监视,是指管理者以外的责任者。
第三条 执行业务的原那么 公司的业务必须按照下面确定的原那么执行。
〔1〕指令系统的统一。指示及命令全部按照已规定的系统,由上级发给下级,由初
始部门向各流程中相关部门流转。
〔2〕在分管的界限和进展分工时,必须明确地维持其界限,以使业务圆满地进展。
〔3〕为谋求合作和业务的圆满进展,必须与有关部门充分协商,努力搞好协调工作
〔4〕要明确以政策为中心的实施方案,确认实施结果,并将实施方案与结果一起迅
速报告。
第四条 行使权限的原那么。权限须按以下原那么行使。
〔1〕权限的行使者。
原那么上必须由该负责人员亲自行使权限。但是,在执行业务上认为有必要时,在取
得直接上级管理者可的情况下可以把一局部权限委任给下级负责人和其他人员,或者令他
们代行权限,并且管理者可以限制下级负责人的一局部权限或限定其行使期限。
〔2〕权限行使的基准。
在有其他预先规定了一般性的、总括性的或具体的基准的情况下,权限的行使必须服
从这一基准。
〔3〕权限的委任或代行。
在负责人由于事故或其他原因,不能行使其权限的情况下,原那么上由直接上级负责
人代行其权限。负责人将其权限的全部或一局部委任给他人代行权限时,在这个权限围,
负责人不得亲自行使其权限。
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〔4〕对于行使权限的干预。
上级负责人不得干预下级负责人行使权限,但不应该排斥上级负责人的指挥和监视。
〔5〕负责人之间的协商。当负责人之间相互协商不能达成协议时,按以下程序解决
①当有主管权限者,那么由其负责实施。
②当双都是同一个上级负责人的属下时,由上级负责人决定。
③双的上级负责人不一样时,由双的上级负责人之间协商决定。
〔6〕执行单位和分工的执行是以科或工程子公司为单位时,由管理者统一负责。
第二章董事和监事
第五条 根据董事会的决议,公司总经理主持公司的全面工作。
第六条 董事、常务董事根据分工,管理委托的工作。当公司董事长因故不能行使其
职责时,由同等地位的先任职者依次代行其职责。
第七条 董事会。
〔1〕公司董事长召集董事会,并担任主席。监事和参谋可出席董事会,并发表意见
〔2〕公司的工作针和其他重要事项必须经董事会表决通过。
第八条 董事长的职责。
〔1〕领导董事会。
〔2〕建立管理董事会工作的程序 〔假设同时担任总经理,应遵守由常务董事制订的
该程序〕。
〔3〕确保董事会充分履行其职能。
〔4〕召集董事会议,并同委员会主席一起协调安排各委员会的会议。
〔5〕依据董事的提议,组织常规的和特别的董事会会议并安排议程。
〔6〕确保供应董事会恰当的信息流,审查支持管理层提议的文件资料的充足性和及
时性。
〔7〕确保有足够的前期准备时间对关注问题进展有效的研究与讨论。
〔8〕监视准备和分发股东的代表权物质。
〔9〕通过向董事会成员分配专项任务帮助董事会完成设定的目标。
〔10〕制订董事行为规,并确保每一位董事都作出较大的奉献。
〔11〕充当董事会和管理层之间的联络员〔如果同时担任总经理,将此职责授予常
务董事〕。
〔12〕同总经理一起,对外代表公司。
〔13〕与提名委员会一起,确保恰当的委员会构造,包括其各个成员和各委员会主
席的分工。
〔14〕根据环境和需要,履行总经理和整个董事会要求的其他职责。
第九条 公司总经理的职责。
〔1〕制订、变更、修改和废除公司的章程、根本组织规定等重要的规那么、规定。
〔2〕向股东大会提出的议案和报告的事项。
〔3〕发行股票的事项。
〔4〕公司的债务和重要的财产抵押的事项。
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〔5〕重要的诉讼事项。
〔6〕委任咨询人员或参谋的事项。
〔7〕部长以上人员的任免事宜。
〔8〕长期经营方案等各种重要方案的决定。
〔9〕其他公司管理上的重要事项。
第十条 常任董事。
在董事会决定的经营针的根底上,常任董事作为股东委托的管理者,确定经营的具体
执行针和部统一管理的针,并辅佐董事长工作。
第十一条 常任监事。
从股东大会上选出的监事中,再选出常任监事。除由法律和公司章程规定的一般职能
外,其具体职能由公司董事长决定。
第十二条 咨询员。
在必要时,董事会可从卸任董事或监事中选出咨询员假设干名。咨询员的任期为一年
可连选连任。
第十三条 参谋。
在必要时,董事会可在有学识、有经历的工作人员中选出假设干名参谋。参谋的任期
为一年。
第三章工作人员和组织机构
第十四条 身份。
工作人员的身份分为公司职员和公司见习职员。
第十五条 录用。
在特别规定的?公司人力资源管理制度?的根底上,录用工作人员。
第十六条 机构。
在公司总经理下,作为执行业务的单位,设立中心、部。为进展特定地区的运营工作
的管理,设立投资工程中心的子公司。在中心和部的业务运作中,为了便于实施监视,可
设立室。
第十七条 职务等级。
在中心、部、室、子公司中分设总监、经理、部门经理、主管,可以委任董事担任以
上管理职务,也可以委托参谋或特约人员担任管理职务或监视职务。
第十八条 副职。
根据需要,可在中心、部和室中设立副职。由其辅佐正职工作或令其代行一局部职
务。
第十九条 高级研究员与研究员。
高级研究员担负指导和促进调查及与投资价值评价深度研究工作的责任,研究员独立
担负工程的价值评价和评价法的创新完善责任。
第二十条 管理者代理和监视者代理。
在管理者和监视者因故不能履行职责时,可设代理者。
第二十一条 参谋和特约人员。
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