没有合适的资源?快使用搜索试试~
我知道了~
文库首页
行业
金融
06 Money laundering.pdf
06 Money laundering.pdf
需积分: 5
0 下载量
69 浏览量
2021-04-29
19:55:26
上传
评论
收藏
294KB
PDF
举报
温馨提示
立即下载
06 Money laundering.pdf
资源详情
资源评论
AB:
Accountant in Business
Instructor: Jiaqi
本内容试读结束,
登录后
可阅读更多
下载后可阅读完整内容,剩余6页未读,
立即下载
评论
收藏
内容反馈
立即下载
评论0
去评论
最新资源
滚动garch模型Rolling GARCH
51单片机学习(1)-软件keil下载
Application024.zip
ASP.NET BS结构的城市酒店入住信息管理系统的设计
基于C#的asp.net FTP客户端设计与开发
历届(第1-21届)希望杯数学竞赛初一试题及答案(最新整理).doc全国数学邀请赛(264页资料)
水滴.psd
TokenPocket_V2.1.2_release.apk
Apache-druid-kafka-rce.yaml
基于C#的ASP.NET数据库原理及应用技术课程指导平台的开发
weixin_57807759
粉丝: 0
资源:
5
私信
上传资源 快速赚钱
前往需求广场,查看用户热搜
相关推荐
Anti-Money Laundering in a Nutshell(Apress,2015)
Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers,..
Certified Anti Money Laundering Specialist(CAMS)认证考试题库.docx
Certified Anti Money Laundering Specialist(CAMS)国际反洗钱师认证考试题库
5星 · 资源好评率100%
Complex Network Analysis in Python-The Pragmatic Programmer(2018).pdf
study—a network of “Panama papers”—illustrates possible money-laundering patterns in Central Asia. Networks based on spatial and temporal co-occurrences—such as semantic and product networks—are...
Perl Security pdf
Table of Contents 1. About Perl Training Australia....................................................................................................... 1 Training....................................
AATCC 61 Colorfastness to Laundering: Accelerated
AATCC 61 Colorfastness to Laundering: Accelerated
AATCC 61-2010 Colorfastness to Laundering: Accelerated
AATCC 61-2010 Colorfastness to Laundering: Accelerated
Fraud Analytics with SAS 1st
Topics covered illustrate the power of SAS solutions that are available as tools for fraud analytics, highlighting a variety of domains, including money laundering, financial crime, and terrorism....
Application of Cluster-Based in AML
Application of Cluster-Based Local Outlier Factor Algorithm in Anti-Money Laundering
applsci-09-04800-v2_applsci_Documentation_MoneyLaundering_
Application of Technological Solutions in the Fight Against Money Laundering
AML dataset from kaggle
a data set from kaggle to detect the money laundering operations in a bunch of transactions. the data include from customer id to customer id, original balance, destination balance, transaction amount
smote的matlab代码-Anti-Money-Laundering-using-Keras:利用深度学习库Keras将交易分类为欺诈(1
smote的matlab代码反洗钱使用-Keras 该项目的重点是使用深度学习库 Keras 并将每笔交易分类为欺诈 (1) 和非欺诈 (0)。 一步步 '''importing the required libraries''' import pandas as pd ...kera
人工智能在银行业中的作用-研究论文
题为“人工智能在银行业中的作用”的研究论文阐明了在Swift数字化的世界中,人工智能已成为银行业的未来,它如何传播先进的数据分析功能以抵御欺诈性交易并提高尊重度。 它结合了深度学习,预测分析和机器学习,可...
尼日利亚中央银行推出的银行验证码项目的批判性分析-研究论文
目的-尼日利亚中央银行推出了银行验证码(BVN)项目,原因是传统安全系统(密码和PIN)的泄密事件不断增加,并且对提高对银行中敏感或个人信息的访问的安全性的要求很高系统。 本文旨在确定该项目是否可以实现其核心...
jag-cullencommission:CullenCommission.ca-不列颠哥伦比亚省洗钱调查委员会的网站
卡伦委员会网站 -不列颠哥伦比亚省洗钱调查。 托管于OpenShift 有关如何将此项目部署到OpenShift中的详细信息,请参考
监管美国的加密货币:当前问题和未来方向-研究论文
本文探讨了虚拟货币的状态及其在美国和美国的监管。 它提供了关于哪种监管模型最适合虚拟货币的想法。 它还调查了财政部,司法部和国土安全部针对虚拟货币或类似的电子储值提供者最近采取的执法行动。...
博士论文:移动金融服务的法律和监管方面-研究论文
涵盖了来自移动网络运营商 (MNO)、银行、MNO 和银行的组合以及独立移动金融服务提供商的 MFS 模型。 非银行通过手机提供的“银行类”服务被称为“转型银行”与银行的“附加银行”服务。 所有这些都涉及“无分支机构...
反洗钱人工智能——回顾与扩展-研究论文
本文调查了有关反洗钱 (AML) 人工智能 (AI) 技术的现有学术文献。 我们回顾了最先进的 AML 人工智能方法,并通过提出一个框架来扩展讨论,该框架利用先进的自然语言处理和深度学习技术来促进下一代 AML 技术。...
各大银行信息科技岗位笔试面试题大集合.7z
全国各大银行笔试面试题目汇总 工行 农行 招行 中国银行 平安银行 等银行面试 笔试题目汇总 全国各大银行笔试面试题目汇总 工行 农行 招行 中国银行 平安银行 等银行面试 笔试题目汇总
test-data.csv
用于交互式K线图文章中示例的测试数据,包含K线图中所需的OHLC价格、交易量、移动平均价格以及macd等常用指标的计算值
5星 · 资源好评率100%
中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版).xlsx
通用说明 1. 适用机构:在境内依法设立的银行机构,包括政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、外资银行、中德住房储蓄银行。 2. 数据结构:《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版)》(以下简称《规范》)共包括十个监管主题域、66张数据表、1852个数据项。数据表报送范围及数据项在《规范》中均有说明。
4星 · 用户满意度95%
13个经典量化策略 汇总.pdf
双均线策略(期货) alpha对冲(股票+期货) 集合竞价选股(股票) 多因子选股(股票) 网格交易(期货) 指数增强(股票) 跨品种套利(期货) 跨期套利(期货) 日内回转交易(股票) 做市商交易(期货) 海龟交易法(期货) 行业轮动(股票) 机器学习(股票)
FF三因子stata.rar
本帖详细叙述了Fama and French三因子(MKT、SMB、HML)的构建方式,提供了数据以及stata代码。数据来源:国泰安数据库。股票池:沪深A股、创业板、科创板。样本区间:2001年1月至2020年12月。
5星 · 资源好评率100%
backtrader参考手册.pdf
一个功能丰富的Python测试和交易框架。backtrader能够让策略研究员专注于编写可重用的交易策略、指标和分析器,而不是花时间构建基础设施。
3星 · 编辑精心推荐
银行数字化转型.pdf
银行数字化转型
北京大学数字普惠金融指数(PKU-DFIIC)2011_2020.xlsx 第三期
本指数为北大课题组基于蚂蚁金服的微观数据发布的第三期数据,已更新到2020年最新数据。本指数包括数字普惠金融指数,以及数字金融覆盖广度、数字金融使用深度以及普惠金融数字化程度;此外使用深度指数中还包含支付、信贷、保险、信用、投资、货币基金等业务分类指数。 指数范围:中国内地31个省(直辖市、自治区,简称“省”)、337个地级以上城市(地区、自治州、盟等,简称“城市”),以及近2800个县域(县级市
5星 · 资源好评率100%
通达信缠论完整版.tn6
通达信缠论完整版.tn6
python从通达信下载盘中成交明细数据
python自动从通达信下载盘中成交明细数据,主要是股票盘中成交交明细,如分时买,成交量,成交价,分时卖,成交量,成交价
金融机构监管数据标准化规范2019版+EAST4.0
1、中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版) 2、《银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版)》解析 3、采集技术接口说明
5星 · 资源好评率100%
Qt编写的股票行情分析软件(可执行文件)
“普吸金 - 形态与趋势相结合的时间序列模式识别系统”使用包括艾略特波浪理论在内的各种智能分析手段,对股票的价格走势进行分析预测,并对各操作策略进行模拟。 功能包括:显示股票列表,获取行情数据,显示K线图,支持50多种技术指标,支持用艾略特波浪理论数浪,选股功能,账户管理,策略模拟等。 开发环境:Qt 5.13.1。 本资源是编译后的可执行文件,下载不需要积分。您可以先执行一下,看看系统效果(有《
5星 · 资源好评率100%
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
评论0
最新资源