保护付款业务不受欺诈性攻击.pdf
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2024-05-10
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SWIFT支付监控
简报
保护付款业务不受欺诈性
攻击
特征
金融服务业欺诈的性质和影响已经发生
了变化。
现在，网络犯罪分子的目标是攻击机构的
核心、控制后台，并通过SWIFT网络发出
欺诈性付款指令，企图从机构的内部账户
盗窃资金。他们试图通过删除交易记录来
隐瞒盗窃行为，从而使追回被盗资金变得
复杂。
成功防止此类攻击是一项艰巨的任务。
银行需要实时监控付款，并且及时采取
行动防止可能有风险的交易。这可能要
求冻结付款，等待审核。此外，必须拥
有独立于内部系统的准确付款报告。对
于资源有限的小型机构而言，至关重要
的是，此类工具易于实施、使用简单并
且成本较低。
实时监控您发送的付款
安全的SWIFT托管服务，
占用零空间且即时开机
完全独立于您的内部后台
系统
SWIFT支付监控
既能实时监控、报警和冻结发送的
付款，又能每日提供报告。帮助机
构发现并防止高风险付款，并在后
台安全出现潜在风险的情况下减
少业务中断和财务损失。
智能技术不断学习行为模
式，支持持续改进
优点
实时阻止高风险付款
提高支付速度、透明度和
可靠性
为交易对手方提供业务
保障
降低监管和声誉风险
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