组建集团执行委员会的议案-5页.pdf

【构建集团执行委员会的核心概念】 本文讨论的主题是关于设立集团执行委员会，这是一项旨在强化集团化管理和决策效率的提议。双鹤集团面临的问题是其快速扩张导致的成员企业管理失控，新加入的企业未能有效地融入集团，形成协同效应。因此，设立集团执行委员会成为了解决这一问题的关键。 【集团执行委员会的角色和职能】 集团执行委员会（以下简称“执委会”）作为集团的常务决策机构，其主要任务是对集团的日常运营进行决策，并对成员企业的管理进行控制和协调。执委会需对集团的运营效果和管理效率直接负责，并且在母公司的董事会授权下行使权力。其基本授权包括制定集团战略、统一政策、实施内部重组、统一资源管理以及进行二次授权等。主要职权涵盖了从制定发展战略到审批重大项目投资、人力资源管理等多个方面，确保集团的战略一致性和高效运营。 【执委会的组织结构和决策机制】 执委会由主任、副主任及若干执委组成，其决策需过半数成员同意并通过主任的最终签发才能生效。执委会主任领导整个委员会，而董事会秘书则负责会议的组织和协调工作。执委会会议制度包括定期会议和临时会议，所有执委应亲自出席，若无法出席可书面委托其他执委代理。会议的召集、通知、出席及表决都有明确的规定，以确保决策过程的合法化和规范化。 【执委会的议事规则】 议事规则强调了执委会的作用、责任和会议制度。这些规则旨在提升决策效率，保证科学决策，并明确执委的责任。会议通知、出席、表决和委托代理等程序均有详细规定，以确保执委会的运作顺畅、合法且透明。 设立集团执行委员会是双鹤集团解决管理困境、提高集团运营效率的重要举措。通过构建这一决策机构，集团能够更有效地统一战略、优化资源配置、强化内部管控，从而实现整体优势的发挥和集团的持续健康发展。