银行董事会薪酬委员会议事规则-3页.pdf

【xxxx银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则】是该银行为规范公司治理，建立高效激励机制而设立的内部管理规定。这份3页的文件详细阐述了薪酬委员会的组织构成、工作职责、议事制度以及责任追究等内容，旨在确保薪酬决策的公正、公平与透明。 **一、组织构成** 银行董事会下设的薪酬委员会由董事、人教部、计划财务部和办公室的主要负责人组成，其中一位董事担任主任委员，其他成员作为委员会成员。协调机构设在董事会办公室，便于日常工作的展开和协调。 **二、工作职责** 1. 审核高级管理层的年度发展目标，并对其目标完成情况进行考核，向董事会提供意见和建议。 2. 根据银行经营效益，研究并制定董事会、监事会、高级管理层及员工的薪酬水平和构成，包括养老金和补偿性支付等，提交董事会审议批准。 3. 监督薪酬方案的实施，确保其符合董事会的授权。 4. 考核高级管理层的业绩。 5. 执行董事会授权的其他管理事务。 **三、议事制度** 1. 委员会每年召开年会，修订和完善薪酬分配方案。由主任委员召集并主持，若主任委员缺席，可由其他委员主持。 2. 遵循按劳分配、绩效挂钩、公开公正公平透明、薪酬增长与经营效益增长相匹配的原则制定薪酬方案。 3. 董事会办公室负责会前准备工作，提交相关议案供委员会审议。 4. 委员会实行集体审批，多数委员通过即形成决议，与会人员需签字确认。 5. 会议决议须报董事会审议，经董事长签批后执行，同时向监管机构备案会议记录。 **四、责任追究** 委员会成员需尽职尽责，对审议事项进行严格审查。若有决策失误，将追究相关人员的责任。 **五、其他** 规则的解释权归董事会所有，自公布之日起正式执行。 这份规则的实施，对于提高xxxx银行的公司治理水平，确保薪酬制度的合理性与合规性具有重要意义。它强化了薪酬决策的透明度，有利于激发员工积极性，促进银行的长期稳定发展。同时，通过明确责任追究机制，也能有效防止因工作疏忽导致的决策失误。