某公司管理层收购操作方案.doc

【某公司管理层收购操作方案】涉及的知识点如下： 1. **管理层收购(MBO)**：管理层收购是指公司的管理层或关键员工购买公司股权，从而实现对公司控制权的转移。在这个案例中，管理层通过收购计划旨在改变公司的股权结构，促进企业改革。 2. **政策依据**：实施MBO需要遵循国家和地方的法律法规，包括国家对国有企业改革的相关政策，以及地方政府对国有股减持和企业改制的具体规定。 3. **收购目的与必要性**：主要目的是通过持股计划，转变股权结构，转让国有资产，转换企业经营机制，使公司成为具有多元化股权、产权清晰、决策与管理科学的有限责任公司。 4. **基本原则**： - 管理层成员必须持股且需出资。 - 管理层持股有限转让，最低持股比例不得低于原定的20%，否则视为自动离职。 - 实行一股一票制，确保股东权益平等。 - 采用末位减持和首位增持制度，以个人持股的50%为限。 - 结合激励与约束，兼顾短期和长期利益。 - 竞争上岗、离任审计、绩效考核和指标量化等管理机制。 5. **企业基本情况**：公司成立于1989年，为某市机电产业控股（集团）公司的全资子公司，主要从事机电产品开发和销售，拥有员工800多人，管理层16人。经评估，公司净资产为5亿元人民币。 6. **股份来源与股权结构**：国有股减持60%，由管理层通过持股公司购买，新公司中，国有股占40%，管理层持股公司占60%。 7. **股权分配**：总股本5亿元，国有股2亿元，管理层持股3亿元，其中现权70%（2.1亿），期权预留30%（9000万）。具体分配为：主要经营者10%（5000万，其中30%为期权），其他经营者和管理者按不同比例分配。 8. **持股资格评估**：基于工作年限、职务级别、学历、综合素质和实际能力等因素综合打分，以及工作业绩的感觉评估，确定每位管理层成员的持股资格和份额。 9. **持股获取方式**：包括自动获得（根据资格评分）、奖励获得（政策优惠）和预留到期获得（期权）。 10. **持股构成与形式**：40%为现金，30%为期权。 11. **持股主体**：根据市政府政策，管理层共同出资设立持股公司，注册资本8000万元，用于持有公司股权。 这个方案详细规划了整个MBO的操作流程，包括政策依据、目标、原则、企业状况、股权结构、分配方式、资格评估、获取方式等多个方面，旨在通过管理层的参与，提升企业管理效率和竞争力，同时也体现了对企业内部激励机制的重视。