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客户风险评级管理系统需求分析.docx
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客户风险评级管理系统需求分析
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客户风险评估指标体系
需求分析
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客户风险评级管理需求分析
北京ⅩⅩ软件有限公司
目录
一、客户风险评级管理的内涵和意义.....................................................................................4
二、风险评级管理的原则和方法.............................................................................................4
三、风险评级管理指标体系设计.............................................................................................4
四、风险等级评定定量指标.....................................................................................................6
五、客户风险评估指标体系的设计原则.......................................................... ..... .......... .....10
六、客户风险评级管理业务流程图和系统功能...................................................................11
七、参考资料...........................................................................................................................12
第 2 页 共 13 页
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客户风险评级管理需求分析
客户洗钱风险等级管理,既是金融机构落实客户身份识别制度、有效防范客户利用金
融机构进行洗钱犯罪活动的有效途径,也是金融机构在反洗钱工作中贯彻“风险为本”的原
则要求。随着反洗钱工作的逐步深入和反洗钱监管部门执法监督的持续强化,如何适应反
第 3 页 共 13 页
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