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反洗钱交易监测联合报告与信息共享机制研究——基于区块链技术的可疑交易监测新模式探索.pdf
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其中反洗钱是研究的目标和背景,技术执法与执法技术则是研究的核心手段,可疑行为判断准则指明了技术执法的核心内容,而过滤器和捕捉器则可能是实现可疑交易识别的关键工具。 在现有的反洗钱工作中,专家们指出在...
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文章介绍了国内研究者对反洗钱监测方法的探索,如宋志国提出的构建可疑交易信息收集体系,黄静云强调的安全+控制+共享+人才的反洗钱工作机制,以及吴正德的反洗钱风险控制体系设计。这些研究都突出了大数据在反洗钱...
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此处不仅明确了反洗钱工作的合法性基础和道德责任,还具体界定了工作的范畴,包括预防措施、监控流程及可疑交易的报告机制。 接着,第二章阐述了私募基金管理人内部反洗钱内部控制组织的构建和工作流程。确立了反...
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Mr.Lv
2021-09-05
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