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PE投资协议培训教案.doc
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PE投资协议培训教案.doc
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____________________________________________________
关于
股份有限公司
之
股份认购及增资协议
____________________________________________________
由
xxxxxxxx有限公司
与
xxxxxxxx有限公司
及
××××××等
签订
20××年 月 日
中国深圳
1
目 录
第一条 定义
...............................................................
...............................................5
第二条 投资的前提条件
...............................................................
...........................7
第三条 新发行股份的认购
...............................................................
.......................7
第四条 变更登记手续
...............................................................
.............................11
第五条 股份回购及转让
...............................................................
.........................12
第六条 经营目标
...............................................................
.....................................13
第七条 公司治理
...............................................................
.....................................15
第八条 上市前的股份转让
...............................................................
.....................18
第九条 新投资者进入的限制
...............................................................
.................19
第十条 竞业禁止
...............................................................
.....................................19
第十一条 知识产权的占有与使用
...............................................................
.............20
第十二条 清算财产的分配
...............................................................
.........................20
第十三条 债务和或有债务
...............................................................
.........................20
第十四条 关联交易和同业竞争
...............................................................
.................21
第十五条 首次公开发行股票并上市
...............................................................
.........22
第十六条 保证和承诺
...............................................................
.................................22
第十七条 通知及送达
...............................................................
.................................23
第十八条 违约及其责任
...............................................................
.............................25
第十九条 协议的变更、解除和终止
...............................................................
.........25
2
第二十条 争议解决
...............................................................
.....................................26
第二十一条 附则
...............................................................
......................................26
附件一、标的公司及其要紧控股子公司和关联企业的详细情况
..........................30
附件二、本次增资前标的公司股本结构
...............................................................
...34
附件三、治理人员和核心业务人员名单
...............................................................
.345
附件四、投资完成后义务
...............................................................
.........................356
附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺
..................................................36
附件六、关联交易
...............................................................
.....................................434
附件七、重大债务
...............................................................
.......................................44
附件八、诉讼清单
...............................................................
.......................................44
附件九、知识产权清单
...............................................................
...............................44
附表一、《保密及竞业禁止协议》
...............................................................
...........46
3
股份认购及增资协议
本增资协议书由以下各方于 20××年×月×日在中国深
圳签订:
投资方:甲方:深圳市 xxxx创业投资治理有限
公司
注册地址:广东省深圳市
法定代表人:
乙方:深圳市 xxxx投资有限
公司
注册地址:广东省深圳市
法定代表人:××××
丙方:xxxx投资中心(有限合伙
)
注册地址:
执行事务合伙人
:
原股东:xxx(自然人或法
人)
住址:
身份证号码:
xxx(自然人或法
人)
住址:
身份证号码:
(以上为标的公司股东名册上记载的其他
股东)
标的公司:xxxxxxxxxxx股份有限
公司
注册地址:
法定代表人:
4
鉴于:
1.
xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存
续的股份
有限公司,注册地在中华人民共和国 xx市 xx区(见法律备忘录)
,现登记
注册资本为人民币 xxxx万元,总股本为 xxxx万股,标的公司及
其要紧控
股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一;
2. 标的公司现有登记股东共计 xxx左右,其中xxx(自然人或法人)以净
资产出
资认购 xxx 万元,占公司注册资本的 xxx%;xxx 以净资产出资认购
xxx 万
元,占公司注册资本的xxx%;具体股东名册及其持股比例见本协议附
件二,
(上述 xx 位股东以下合称为“原股东”);
3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx
万股,上
述股份均为一般股,每股面值 1元,标的公司新增注册资本人民币
xxxx万
元。标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件
认购。
本次新股发行及增资完成后,标的公司的股本总数为 xxxx万股,注册
资本
总额为 xxxx万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。
4. 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行
股份,
其中甲方出资 xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股,占新股发行及
增资完
成后标的公司总股本的 xx%,乙方出资 xxxx 万元认购新发行股份
xxxx 万
股,占新股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%,丙方出资 xxxx
万元
认购新发行股份 xxxx 万股,占新股发行及增资完成后标的公司总
股本的
xx%。
上述各方依照中华人民共和国有关法律法规的规定,通过友好协商,
达成一
致,特订立本协议如下条款,以供各方共同遵守。
第一条 定义
1.1 除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下
含义:
各方或协议各方 指投资方、原股东和标的公司。
5
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m0_72661392
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