【董事会秘书职位说明书】
董事会秘书是公司治理结构中的关键角色，负责确保公司的内部治理机制运行顺畅，维护良好的公司治理环境。以下是对董事会秘书这一职位的详细解析：
**职位概要**
董事会秘书的主要职责是筹备和组织公司董事会及股东会议，确保会议的合法性、合规性，同时向股东、董事及公司其他利益相关者提供必要的信息。此外，他们还负责公司重要文件的管理、董事会事务的执行、信息的管理和传递，以及对外交流和法律咨询。
**主要职责**
1. **重要档案管理**：负责公司董事会决议、法律性文件的保管，以及公司印章、执照等重要文件的使用管理，确保文件安全和保密。
2. **董事会事务**：筹备并组织董事会和股东会议，记录并保存会议资料，协助处理日常董事会工作，确保决策符合法定程序。
3. **信息管理**：定期向管理层提交财务报告，确保股东和其他有权利获取信息的人员能及时获取所需文件，同时处理国家相关部门要求的报告。
4. **交流沟通**：与股东、高管、员工保持沟通，确保董事会决议的执行，为董事和总经理提供法律咨询服务。
5. **其他职责**：履行公司章程及证券交易所规定的其他职责，如处理特殊情况和突发事件。
**任职条件**
基本要求包括本科及以上学历，财务管理、金融或法律专业，至少6年工作经验，其中3年财务或法律工作经验，2年中层管理经验。理想的候选人可能拥有MBA学位，特别是在财务或金融领域，有5年以上工作经验，特别是外资企业财务或管理经验，具备出色的上市公司管理能力和公关协调能力。
**技能要求**
- 财务、法律知识：熟悉财务报表、法律法规和上市公司管理。
- 制度编写：有能力编写和完善公司规章制度。
- 英语应用：具备较高的英语水平，能够处理英文文件和沟通。
- 人际沟通：需具备很强的人际交往能力和沟通协调能力。
- 影响力：能够对决策过程产生积极影响，确保公司治理的有效性。
董事会秘书的角色对于公司的合规运营至关重要，他们不仅是董事会和股东之间的桥梁，也是公司对外展示专业性和透明度的重要窗口。因此，选择合适的董事会秘书对于公司的长期稳定发展具有深远的影响。
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