[合同&协议书]股权收购意向书.doc

【股权收购意向书】是企业并购过程中的初步协议，它表达了收购方（甲方）对转让方（乙方）所持有的目标公司（目标XXXX）股权的购买意愿。这份文档详细规定了收购的基本条件、价格、方式、尽职调查以及双方的保障条款。 1. **收购背景与目标公司概况**： - 甲方是一家在中国合法注册并有效存续的公司，乙方是目标公司的全部股权持有者，具有完全民事行为能力。 - 目标公司是一家由乙方独资设立的有限XXXX，注册资本100万元，主要业务涉及矿产品经销和汽车运输。 2. **收购标的与价格、方式**： - 甲方计划收购乙方80%的股权及目标公司的全部资产、债权债务和权益。 - 初步商定的收购价格为人民币XXXXXXXXXX元，最终价格将基于目标公司经评估的净资产确定。 - 收购可以采用现金和/或其他方式一次性支付，或分期支付，具体细节将在《股权转让合同》中明确。 3. **尽职调查**： - 甲方有权对目标公司进行全面的尽职调查，乙方和目标公司需全力配合。 - 若尽职调查中发现可能影响交易的问题，双方需讨论解决。若问题无法解决，甲方有权终止意向书。 4. **保障条款**： - 甲方保证尽职调查无实质性影响交易的重大事实，且在规定时间内签订正式合同；确保内部决策程序通过收购议案；确认签署意向书的合法性。 - 乙方承诺在正式合同签订前不与第三方协商股权出让；提供真实、全面的信息和资料；确保目标公司的合法性及所有债务由乙方承担；承诺采矿许可证在一定期限内办理完毕；确认签署意向书的合法性。 5. **目标公司的经营管理**： - 若股权转让成功，后续的经营管理安排未在摘录中详细描述，通常会涉及新股东的加入、管理层结构变动、公司章程修订等内容。 股权收购意向书是并购过程中的重要文件，它为双方后续的正式谈判提供了框架和基础。在签署之前，双方需确保所有条款都符合自身利益，并充分理解潜在的风险和责任。尽职调查是确保收购顺利的关键步骤，可帮助揭示潜在问题，保护收购方免受不可预见的财务负担。