股权融资合同
本合同由下列三方于 2009 年 月 日在【 】签署:
甲方:乙方:
丙方:(乙方股东)
鉴于:甲乙丙三方经前期相互了解,就甲方拟对乙方进行股权投
资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合
作。为规范三方在合作过程中的商业行为,明确三方在合作上的权利、
义务,三方本着平等互利、友好协商的原则,就合作事宜达成如下合
同,
1.基本情况 1.1 拟上市 XXXX 的基本情况甲方为在中国大陆注册
成立并合法存续的有限 XXXXXXXX,主要经营 。 1.2 拟定的上市目标
地根据企业的基本情况,三方拟定,乙方将协助甲方到境内证券交易
所上市。乙方作为拟上市 XXXX,保证 XXXX 的业务独立、资产完整且
产权明晰,积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题,并严
格按照上市 XXXX 治理准则运作。 2.合作方式 2.1 投资方案方案一:
甲方以数码相框事业部和现金 4000 万元投资乙方,占乙方 20%股份,
并由乙全资设立并控股 XX 数码 XXXX。方案二:甲方以数码相框事业
部投资入股乙方,占乙方 16%股份,由乙方设立并控股 XX 数码 XXXX。
2.2 经营团队的设置及职权 2.2.1,乙方董事会,甲方根据享有的股
权比例取得董事会相应的席位,行使 XXXX 规定的权利。 2.2.2XX 董
事会,XX 董事会由 5 人组成,其中甲方 2 人,乙方 3 人,其职权的