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某大型集团管控制度流程 qy.pptx
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某大型集团管控制度流程 qy.pptx
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某大型集团管控制度流程
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2
目录
1
集团制度体系
2
核心制度要点
3
附件(流程和参考示例)
(一)体系框架
(二)体系管理(“制度的制度”)
3
根据前期管控模式优化设计的内容,集团总部定位拟确定为集团整体的战略决策中心,包括战略发
展和资源优化两个关键领域。基于定位,建议着力强化18个总部能力的建设,其中支撑集团战略
发展的核心能力有6个,应成为制度建设覆盖的重点内容。
战略发展
资源优化
战略决策中心
战略方向指挥者
板块发展管理者
资源整合管理者
职能策略制定者
• 制定集团战略,目标分解与执行监控
• 负责重大投资事项和高层人事任免等
• 负责集团产业板块布局、规划与协同
• 建立新业务孵化机制
• 统筹管理集团重要外部资源
• 优化集团核心资源,管理共享服务
• 加强制度执行与风险管控
• 管理集团制度与标准规范
总部定位 关键领域 对应总部能力
(制度建设的覆盖领域
)
战略管理
计划与考核
管理
预算管理
重大投资
管理
风险管理
干部与薪酬
管理
国企档建
(含纪检廉政
)
安全管理 科技创新管理
人力资源管理
财务管理 资产管理
法务管理行政管理
信息化管理
标准管理 企业文化法人治理
4
为了加快推动总部能力建设,优化集团管控要求,实现科学化、标准化、制度化的现代集团企业管
理目标,有必要进一步完善和优化集团现有制度框架体系,为集团创新引领、转型提升奠定基础。
战略管理
计划与考核
管理
预算管理
重大投资管
理
风险管理
干部与薪酬
管理
国企档建
(含纪检廉政
)
安全管理 科技创新管理
人力资源管理
财务管理 资产管理
法务管理行政管理
信息化管理
标准管理 企业文化法人治理
源自战略发展
源自资源优化
总部能力
科学
化、
标准
化、制
度化
集团制度框架体系
1. 自描述文件(制度的制度
)
3. 战略和运营
2. 基础性文件
4. 治理和风控
3.1. 战略投资
3.2. 企业运营
3.3. 资源配置
3.4. 行政保障
4.1. 法人治理
4.4. 外部关系
4.3. 标准管理
4.2. 风险合规
围绕管理、
价值驱动:
战略到目标
目标到计划
计划到结果
围绕合
规、风险
管控:
监管合规
质量标准
审计风控
体系原则、结构、定义、
要素、与其他体系关系
主要的参考文件、有关如
何贯彻集团制度的要求等
战略、改革、投资
计划考核、安全生产、重
大项目、资产管理、科技
创新
人(干部、培养、文化)
;财(预算、资金、业财
融合);物(采购、供
应、交易、贸易等);信
息
法务、后勤、行政办公、
新闻宣传、品牌建设等
现代企业“三层一会”运
行相关制度
质量体系、标准化管理
纪检、审计、风险、合规
投资者关系、征服关系等
4.5. 档纪工团
国企档建及档纪工团工作
5
集团制度框架体系
四个部分:自描述文件、基础性文件、战略和运营制度、治理和风控制度
集团制度框架体系
3. 战略和运营
1.
自
描
述
文
件
2.
基
础
性
文
件
4. 治理和风控
3.1. 战略投资
3.2. 企业运营
3.3. 资源配置
3.4. 行政保障
4.1. 法人治理
4.4. 外部关系
4.3. 标准管理
4.2. 风险合规
战略
管理
计划
考核
重大投
资管理
法人
治理
安全
管理
资产
管理
法务
管理
行政
管理
企业
管理
预算
管理
干部
薪酬
人资
管理
财务
管理
信息
化
企业
文化
风险
管理
财务
管理
纪检
廉政*
行政
管理
综合管理部
综合管理部
投资管理部
资产管理部
办公室
综合管理部
档委办公室
工会
办公室
档委办公室
公共
关系*
综合管理部
审计室
综合管理部
财务部
安全管理部
档委办公室
对应总部能力 对应部门 对应总部能力 对应部门
综合管理部
投资管理部
金融管理部
资产管理部
战略、改革、投资
计划考核、安全生产、重大项目、资产管理、
科技创新
人、财、物、信息
法务、后勤、行政办公、新闻宣传、品牌建设等
现代企业“三层一会”运行相关制度
投资者关系、征服关系等
质量体系、标准化管理
纪检、审计、风险、合规
体系原
则、结
构、定
义、要
素、与其
他体系关
系
主要的参考
文件(如援
引的国内国
际行业标
准、征服监
管部门的相
关文件要求
)、有关如
何贯彻集团
制度的要求
等
人力资源部
财务部
办公室
档委办公室
综合管理部
领域
领域
子领域
子领域
子领域
子领域
子领域
子领域
子领域
子领域
审计室
综合管理部
科技
管理
办公室
安全管理部
4.5. 档纪工团
国企
档建
档纪工团管理
子领域
核心能力
其他能力
档委办公室
投资管理部
工会
新闻宣传、品牌管理
*国企档建能力之下的纪检廉
政和外部关系管理子能力
档纪工团相关制度
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