成都 XXXX 股份公司股东会决议
(公司变更董事、经理、监事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:通常为原董事长)
四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××(注:要说明:
①董事会于会议召开前 XX 天(临时股东大会需提前 15 天以上通知,
股东大会需提前 20 天以上通知),以 XX 方式通知所有股东参会;
②实际到会股东人数,代表公司股份数及占总股本比例;③公司董
事、监事参会情况。)
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意 XXX、XXX 辞去公司董事并免去其职务,增选选举
XXX 、 XXX 为 公 司 董 事 , 公 司 新 一 届 董 事 会 由
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成;(注:需另提交一份董事会
决议,决议内容为:①任免董事长(即法定代表人);②解聘并重
新聘任经理(经理为法定代表人的,则经理后加“即法定代表人”)。
(股份公司董事会成员需 5—19 人)
2、同意 XXX、XXX、XXX 辞去公司监事并免去其职务,重新
选举 XXX 为公司监事,公司新一届监事会由 XXX、XXX、XXX 组
成。(注:若监事会主席变更,需另提交监事会决议;监事会成员需
大于 3 人, 其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表