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2022/6/19

07It 项目管理 5 组

刁文彬孙鹏杜焱

廖春露黄新月刘雯

李铭张严诺张洪辰

一、导言..............................................................................................................................................2

二、用户需求分析..............................................................................................................................2

转账业务

.......................................................................................................................................2

用户管理

.......................................................................................................................................2

数据库创建更新维护

...................................................................................................................3

系统构架

.......................................................................................................................................4

...........................................................................................................................................................4

2022/6/19

三、数据流程图..................................................................................................................................5

四、数据字典........................................................................................................................................8

五、银行转账系统安全性要求..........................................................................................................11

六、数据库安全要求..........................................................................................................................12

一、导言

随着经济全球化的深入，信息量越来越大，金融业以及银行业对经济业务的处理

速度要求越来越高，对数据库要求越来越高，对安全性的要求也越来越高。这就对我

们数据库的建立与管理提出了更高的要求。下面，对我组所涉及的有关用户管理部分

进行陈述。另外还有转账业务的数据，业务流程。

二、用户需求分析

1. 转账业务

从本人的活期账户中将款项转到他人的活期账户或信用卡账户中。过程：

客户利用自己绑定的银行账号进行登录，银行系统对客户的资料进行核对，符合

要求的进入转账业务。不符合要求的，提示客户重新登录。

输入对方账户金额，进行核对。核对通过进行交易。不通过则返回重新输入。

确认后提交交易，更改双方用户账户信息，返回给用户账户信息，记录交易

内容。

具体分为几部分转账：

账户分为：储蓄账户，信用卡账户，外汇账户。要做到储蓄账户与储蓄账户、

信用卡账户与信用卡账户、储蓄账户与信用卡账户的相互转账，以及外汇账户与

储蓄账户之间的互相转账。

2. 用户管理

行长：包括所有权限

出纳：发放现金，转账，存取现金

普通柜员：办理开户、存取、查询、挂失、修改密码等普通业务

贷款审批员：确认贷款人资格，调用信用记录，修改信用信息

信用卡审批员：确认申请人资格，调用信用记录，修改信用信息

数据主管：核心数据的修改，审核更新及维护（所有分系统数据库）

数据员：对各个分系统数据库进行更新与维护（记录修改、秘密修改、创建修改

删除用户等）

信用卡业务员：查询所欠账款，选择还款方式，计收利息（及滞纳金），冻结

信用卡

外汇业务员：开户，更改外汇交易信息，生成转账记录，办理及时委托、挂牌

委托、止损委托和二选一委托等委托业务

网上银行业务员：用户注册处理及信息修改、审批，查询交易记录，定——活

互转处理

挂失处理，转账处理，贷款处理，外汇买卖处理，财务分析，信息发表，咨询投

诉

储蓄业务员：开户（审核开户申请，核对身份证件，核对现金金额，录入客户

2022/6/19

信息和账户信息，打印开户通知单），存款（核对，验证，录入续存金额，核对存款

凭证并签字，确认，打印凭证），支取（确认密码，验证，核对，核对支取凭证并签

字，确认，打印支取凭证），储蓄部提，储蓄销户，账户查询，账户管理（挂失，更

改密码）

贷款业务员：审核贷款申请表，生成用户个人正式贷款合同，更新贷款文件，

办理到期还款

客服人员：回答用户关于业务的问题（如信用卡透支情况等）

3. 数据库创建更新维护

创建

针对银行系统，我们需要的是：

数据库：BankSystem

数据表：【用户信息表】【交易信息表】【账户信息表】【利率、汇率参数表】

我们预计在 SQLServer2000 里面创建数据库 BankSystem，并且各个数据表的

内容将完全符合其他各部门的需求，各个表之间通过外键相互关联。

更新

我们系统管理负责对数据库中的所有数据进行及时的更新。我们系统管理人

员只负责的利率、汇率参数的更新，我们将任命专门人员根据实际需要手动修改。

如果系统运行过程中，其他子系统按需要要求修改表的结构，如增加字段、

修改字段等，我们也会保证质量完成。

维护、备份

针对数据库维护这一部分，在业务处理方面， sqlserver 系统有加锁机制，满

足多用户同时访问数据库，避免了出现“读脏数据、丢失修改、不可重复读”等问题；

针对操作过程中可能出现断电、死机等意外，引入“事务”这一处理机制，使得没有

提交的操作能过回滚到最近一次保存的状态；在安全方面，将使用密码来控制有

关人员对数据库的修改和查询的操作，每一个部门只对自己所管理的表有访问和

修改的权限。

同时备份也是很有必要的：

计算机数据非常容易丢失和遭到破坏。有专业机构的研究数据表明：丢失

300MB 的数据大约相当于损失 120 万元。而丢失的关键数据如果 15 天内仍得不到

恢复，企业就有可能被淘汰出局。随着计算机系统越来越成为企业不可或缺的数

据载体，利用数据备份来保证数据安全是必不可少的。数据遭到破坏，有可能是

人为的因素，也可能是由于各种不可预测的因素，主要包括以下几个方面：

（1）计算机硬件故障。计算机是一个机器，其硬件是整个系统的基础。由于

使用不当或者计算机产品质量不佳、配件老化等原因，计算机的硬件可能被损坏

而不能使用。例如，硬盘的磁道损坏。

（2）计算机软件系统的不稳定。由于用户使用不当或者系统的可靠性不稳定

等原因，计算机软件系统有可能瘫痪，无法使用。

（3）误操作。这是人为的事故，不可能完全避免。例如，在使用 DELETE 句

的时候，不小心删除了有用的数据。

（4）破坏性病毒。病毒是系统可能遭到破坏的一个非常重要的原因。随着信

息技术的发展，各种病毒也随之泛滥。现在，病毒不仅仅能破坏软件系统，还可

能破坏计算机的硬件系统，例如当前流行的每月 26 日发作的 CIH 病毒，就是一个

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