评审委员会制度参考.pdf

《评审委员会制度详解》 评审委员会制度是企业中一种重要的决策机制，特别是在处理重大业务决策、风险控制和合作伙伴选择等方面。本文将详细解读一个名为“评审委员会制度参考”的文件，该文件主要阐述了评审委员会的工作目标、原则、成员组成、工作流程及会议规定，旨在规范公司对新客户的业务操作流程，加强风险控制，建立科学的合作评审机制。 1. **工作目标与原则** - 目标：规范化新客户业务操作流程，强化风险控制，设立科学的合作评审制度。 - 工作原则：评审委员会（评审会）对新进客户进行严格评审，只有在评审会表决通过并经总经理审批后，才能正式与客户展开合作。这确保了决策的严谨性和公司的利益保护。 2. **成员组成** - 评审会由公司中高层管理人员构成，包括5名委员，设主任委员1名，负责日常事务及会议主持，另设1名评审委员会秘书。 - 示例中的成员角色包括主任何志超、秘书陈巧锋，以及丁才兵、何翔、唐际科、曾广珏、王小亮等委员。 3. **评审会工作流程** - 新客户开发后，营销部进行尽职调查，准备相关材料，提交主任进行初步审核。 - 主任初审通过后，组织评审会进行评审，期间发现的问题由主任指导并督促修改。 - 评审会秘书根据主任意见安排会议，营销员介绍项目情况及风险评估，对调查报告的真实性和风险评估负责。 - 委员发表意见，提出质询，销售员回应，主任综合审议决定是否进行投票。 - 投票结果分为“同意”、“不同意”和“再议”，半数以上“同意”为通过，但有条件同意时需落实条件；半数以上“不同意”则否决；“再议”则需补充资料后再议。 4. **评审会会议规定** - 会议前一天，秘书通知销售员提供资料给委员。 - 与会人员必须按时参会，如有特殊情况需请假并提交书面意见。 - 会议由秘书指定专人记录，包括会议主题、出席人员、每位委员意见及综合意见，记录在会后一天内整理完成。 5. **评审档案管理** - 会议结束后，秘书依据会议记录制作《客户评审会意见汇总表》，签字存档，以备查考。 评审委员会制度是企业风险管控的关键环节，通过规范的流程和严谨的决策机制，确保了公司在面对新业务和合作伙伴时能够做出明智且安全的选择。这一制度不仅强化了内部管理，也为企业稳健发展提供了有力保障。