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江南水务:2014年年度报告1.PDF
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公司简介一、 公司信息公司的中文名称江苏江南水务股份有限公司公司的中文简称江南水务公司的外文名称Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.公
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江苏江南水务股份有限公司 2014 年年度报告
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公司代码:601199 公司简称:江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)王炜声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度共实现归属
于母公司所有者的净利润73,857,332.32元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法
定公积金7,385,733.23元后,未分配利润为66,471,599.09元;加上年初未分配利润
300,976,920.96元,2014年度实际可供股东分配的利润为367,448,520.05 元。
2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本23380万股为基数,向全体股东每股派发
现金红利0.23元(含税),共派发现金红利53,774,000.00元,尚余未分配利润313,674,520.05
元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
以上议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
江苏江南水务股份有限公司 2014 年年度报告
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 32
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 55
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146
江苏江南水务股份有限公司 2014 年年度报告
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
江苏证监局
指
中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所
指
上海证券交易所
公司、本公司或江南水务
指
江苏江南水务股份有限公司
智能水务
指
综合运用现代电子信息技术和设备,集有线/无线通
信、GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息
处理等先进技术于一体的高科技水务设备、管线监视
与控制系统。
市政工程公司
指
江南水务市政工程江阴有限公司
恒通公司
指
江阴市恒通排水设施管理有限公司
可转债
指
公开发行 A 股可转换公司债券
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节董事会报告”中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的部分内容。
江苏江南水务股份有限公司 2014 年年度报告
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称
江苏江南水务股份有限公司
公司的中文简称
江南水务
公司的外文名称
Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写
Jiangnan Water
公司的法定代表人
龚国贤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱杰
陈敏新
联系地址
江苏省江阴市长江路141-143号
江苏省江阴市长江路141-143号
电话
0510-86276771
0510-86276730
传真
0510-86276730
0510-86276730
电子信箱
master@jsjnsw.com
master@jsjnsw.com
三、 基本情况简介
公司注册地址
江苏省江阴市延陵路224号
公司注册地址的邮政编码
214431
公司办公地址
江苏省江阴市延陵路224号、江苏省江阴市长江路
141-143号
公司办公地址的邮政编码
214432
公司网址
http://www.jsjnsw.com
电子信箱
master@jsjnsw.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
江南水务
601199
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
报告期内公司未发生注册变更情况
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
江苏江南水务股份有限公司 2014 年年度报告
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(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所(境
内)
名称
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址
江苏省无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名
张彩斌、柏荣甲
报告期内履行持续督导职责的
保荐机构
名称
兴业证券股份有限公司
办公地址
福建省福州市湖东路 268 号
签字的保荐代表
人姓名
匡志伟、谢威
持续督导的期间
2011 年 3 月 17 日到 2013 年 12 月 31 日,因
公司募集资金未支付完成,特延长持续督导
时间。
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