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第五编 刑事特别程序
第二十一章 单位犯罪追诉程序
司法机关依法追究公司、企事业单位、机关团体实施的危害社会行为刑事责任的特殊诉讼程序。
管辖
犯罪地→住所地:主要营业地或主要办事机构所在地
庭前
审查
一般事项、被告单位的相关情况。需检补充材料的→应当通知检在 3 日内补送。
确
定
法定代表人或主要负责人——被指控为单位犯罪直接负责的主管人员,或因客观原
因无法出庭的→应当由被告单位委托其他负责人或职工作为诉讼代表人。有关人员
不能是被指控为单位犯罪的其他直接责任人员或知道案件情况、负有作证义务的人
出
庭
〔1 开庭审理的,应当通知被告单位的诉讼代表人出庭——无→应当要求检确定;
〔2 被告单位诉讼代表人不出庭的处理——诉讼代表人系被告单位的:
①法定代表人或主要负责人:
A、无正当理由拒不出庭→可以拘传其到庭;
B、因客观原因无法出庭,或下落不明→应当要求检另行确定诉讼代表人出庭。
②其他人员→应当要求检另行确定
诉讼
代表
人
地
位
是单位代言人,其诉讼行为应视为单位意志的体现。不是案件当事人,与案件处理结
果无直接利害关系,不受判决约束,一经委派便具独立地位。
权利&义务:适用有关嫌'、被'的规定
补充
起诉
应当认定为单位犯罪的案件,检只作为自然人犯罪起诉的→法院应当建议检对犯罪单位
补充起诉——检仍以自然人犯罪起诉→法院应当依法审理,按单位犯罪中的直接负责的
主管人员或其他直接责任人员追究刑事责任,并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接
负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的 款。
❀
[1]财产担保:公检法责令犯罪嫌疑、被告单位或犯罪嫌疑、被告单位商请第三人交纳
.
.
强
制
措
施
指定保证金,保证其不逃避侦查、起诉、审判并随传随到:
①有权决定的机关只能是公检法
②担保对象是犯罪嫌疑、被告单位,保证金应由其自己交纳。无力、不能时可代
③保证金数额应与其社会危害性成正比
[2]查扣冻:为保证判决的执行,法院可以先行查封、扣押犯罪嫌疑、被告单位的财产,或
冻结其银行存款——有关单位或银行应当积极配合
①仅适用于刑法规定为"双罚制"的单位犯罪〔∵"单罚制"只罚直接责任人
②应有适当范围,避免严重影响甚至剥夺单位的正常业务经营活动
③已查扣冻的财产经查明与案件无关的→应在 3 日内解除;不得重复冻结银行存款
④应妥善保管和处置,任何单位或个人不得挪用或自行处理
[3]监事经营管理:无力交纳保证金,其他单位又不愿为其担保的
[4]中止经营活动〔责令停业:
①适用对象限于公司、企业,不能对国家机关
②须单位犯有较重罪行,采取担保、查扣冻等强制措施不足以防止其违法犯罪,或可能妨
碍刑诉的正常进行,甚至可能发生社会危险
③只能由检或法决定
④采取后,随着诉讼的进行应依情况及时解除或变更,以免造成不应有的损失。
审理
障碍
①撤销、注销、吊销营业执照或宣告破产→对自然人应当继续审理
②合并、分立→应当将原单位列为被告单位,并注明合并、分立情况。对被告单位所判处
的罚金以其在新单位的财产及收益为限。
❀单位辩护权的行使:辩护权是嫌'、被'的法定诉讼权利。我国有关自然人辩护的规定也
可适用于单位。
1、[方式]
[1]自行辩护
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[2]委托辩护
诉讼代表人
辩护人
[同]
都是受单位委托参见刑诉的诉讼参与人
参加的诉讼
活动的内容
一经委派便可代表单位行使在刑诉中的一切
诉讼权利
只负责为单位辩护,不代表其他诉
讼活动
独立性、所
体现的意志
受授权委托、为维护单位合法权益而代表单位
进行诉讼活动,体现单位意志。
独立诉讼地位,依事实与法律展开
辩护,不为单位意志所左右
[3]指定辩护:应当的:
①单位共犯中,一个或几个被告单位未委托
②直接负责的主管人员和其他直接责任人员作为被告人已委托辩护人而单位未委托
③案情特别复杂、重大而单位未委托
2、[保障]
[1]立法上:在刑诉法 文中明确规定辩护权及辩护权的行使
[2]司法实践中:司法机关在诉讼过程中应尽可能为其行使辩护权提供便利条件,认真听取犯罪嫌
疑、被告单位及其诉讼代表人的意见,对未委托辩护人的,有告知的责任和义务。
❀单位犯罪诉讼代表人制度与刑诉代理人制度的异同?
第二十二章 涉外刑事诉讼程序
与司法协助制度
一、涉外刑事诉讼程序:我国公检法、国安、监狱在处理具涉外因素的刑事案件时
所使用的一种特别刑诉程序。
[特征]
[1]具涉外因素:
①诉讼当事人涉及外国人:自然人、法人,具外国国籍的人、国籍不明的人、无国籍人
②诉讼所依据的法律除国内法外,还包括我国参加并签署过的有关国际条约、协定等。
③在对被告人定罪量刑和执行时,还需考虑国家之间的外交关系,从维护国家主权、外交方针政策
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等多方面综合考虑适用
④刑诉涉及国家质检的法律协作关系。如:引渡、国际刑事司法协助等
[2]法律在诉讼上需作出某些必要的专门规定:现多采在刑诉法中设涉外刑诉专编、专章的体例
[3]属刑诉立法中的特别程序:涉外刑诉程序仍是刑诉程序的一部分,仍受刑诉基本原则和制度
的指导和约束。
涉外刑事诉讼:刑事诉讼活动涉及外国人or某些诉讼活动需要在国外进行
涉外案件的刑事诉讼<=涉外刑事案件的诉讼>:中国司法机关处理涉外刑事案件的方式、方法
和步骤。涉外案件:1、我国领域内,外国人犯罪或我国公民侵犯外国人合法权利
2、我国领域外,我国公民犯罪或外国人对我国或我国公民犯罪
二、特有原则
〔一国家主权原则:亦称追究外国人犯罪适用中国法律原则。法律依据:《刑诉法》16:
"对于外国人犯罪应当追究刑事责任的,适用本法的规定。"我国是主权独立国家,司法机关在办理
涉外刑事案件时,必须以国家主权原则为指导原则→有利于维护我国的独立和尊严,维护我国国
家和公民的合法权益。
[基本内容]
①外国人、无国籍人、外国法人或组织,在中国领域内参与刑诉,一律适用我国刑诉法规定,依我国
法定涉外刑诉程序进行
②依法过我国管辖的涉外刑事案件,应由我国司法机关受理,外国司法机关无管辖权:外国人在我
国领域内犯罪,或外国人在我国领域外对我国、我国公民犯罪
③外国法院的刑事裁判在我国领域内不直接生效,只有经我国法院依我国法律或有关条约、双边
协定予以承认的,方可在我国生效,由我国有关机关协助办理或执行。
④对国际条约的适用,以我国承认的为原则。
(二)刑事司法豁免权:《刑诉法》16〔2:"对于享有外交特权和豁免权的外国人犯罪应
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当追究刑事责任的,通过外交途径解决。"完全的、绝对的豁免。
(三)信守国际条约原则:
①凡我国缔结或参加的多边、双边国际条约和协定,除声明保留的 款外都应坚决信守;我国未'
参加或签订的条约则对我国司法机关无约束力。
②我国缔结或参加的国际条约的规定同国内法规定冲突时,应适用国际条约的有关规定。
(四)诉讼权利同等和对等原则:外国人、无国籍人、外国法人在我国参与刑诉,同我国
公民一样享有同等的诉讼权利,承担同等的诉讼义务。"国民待遇"刑诉法未'明确规定,但立法认可
(五)公开审判原则
①法院审理涉外刑事案件,应当公开进行,但有关国密、个隐的除外。
②公开审理的案件,除允许中国公民旁听外,也应准许外国公民旁听、采访、报道。均应按规定在
开庭前向法院领旁听证,凭证入场旁听;
③公开审理的案件,外国籍当事人国籍国驻华使、领馆官员要求旁听的→可以向受理案件的法院
所在地的高院提出申请→法院应当安排。
④宣判后,外国籍当事人国籍国驻华使、领馆要求提供裁判文书的→可以向受理案件的法院所在
地的高院提出→法院可以提供。
(六)使用中国通用语言文字进行诉讼原则
①司法机关在涉外刑诉中,应使用我国通用语言文字,应当为外国籍当事人提供翻译。
②司法机关的诉讼文书为中文本,同时应当附有外国籍当事人通晓的外文译本,译本不加盖司法
机关印章,以中文本为准。
③外国籍当事人通晓中国语言文字,拒绝他人翻译,或无需诉讼文书外文译本的,应当由其本人出
具书面声明,或将其口头声明记录在卷。
④外国籍当事人以不懂中国通用语言文字等为由拒收诉讼文书的,送达人应当在有见证人在场
的情况下,将文件留在收件人住处或羁押场所,并记录在卷,该诉讼文书即视为已送达。
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