【内控与风险管理体系评审报告概述】
本报告详述了XX公司在2017年内控与风险管理体系的建立、运行及评审情况。这一年，公司遵循股份公司的指导，围绕经营目标，将风险管理融入日常经营管理，取得了显著成效。报告分为三个部分：内控与风险管理体系的基本情况、运行的持续适宜性、充分性和有效性的结论，以及2017年开展的重点工作与控制环境及风险应对措施的有效性评价。
【内控与风险管理体系建设】
1. 公司制定了《全面风险管理》制度，识别并确定了年度十大风险，并为每个风险制定了解决方案。设立了全面风险管理领导小组和工作小组，各部门配备专兼职风险管理工作人员，构建起内控与风险管理框架。
2. 加强了招标和合同审核，确保流程的合规性，对38个项目的招标工作进行了组织，并对合同进行了自查，提高了合同的合法性和严密性。
【内控体系流程和制度完善】
1. 综合管理部组织各部门绘制业务流程图，对现有制度进行执行性和适宜性检查，修订不达标制度，并组织了制度培训，强化了执行力度。
2. 风险管理深入到各个层面，包括年度风险评估、月度风险评估，编制风险地图，形成风险库，对重大风险进行专项管理。
【风险应对措施】
1. 产品开发风险管理：加速2.0T+国五车型研发，专人管控性能问题，确保6月过线计划的顺利完成。
2. 质量管理：与供应商对接改进，制定对标改进计划，解决升降器异响问题。
3. 安全防暑及防汛：制定夏季防汛举措，如检查雨水管网，增设泄洪泵，防止外部雨水倒灌；发布防暑通知，开展防暑培训，预防员工中暑。
4. 供应商成本控制：应对原材料价格上涨，采取策略性采购，优化供应链管理，降低采购成本。
2017年XX公司通过系统的内控与风险管理，有效地应对了产品开发、质量、安全、供应商成本等多个方面的风险，确保了公司运营的稳定和效率，进一步完善了内部控制流程和制度，提升了风险管理的水平。这表明公司的风险管理体系不仅具有持续的适宜性、充分性，而且在实践中显示出了良好的有效性。
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