关于
[XXX]科技有限公司
之
增资协议
2015 年[XXX]月[XXX]日
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目录
第一章. 增资..........................................................................................................- 3 -
第一条 增资与认购 ......................................................................................- 3 -
第二条 增资时各方的义务 ..........................................................................- 4 -
第二章. 各方的陈述和保证..................................................................................- 5 -
第三条 创始人与公司的陈述和保证： ......................................................- 5 -
第四条 投资人的陈述和保证 ......................................................................- 7 -
第三章. 创始人的权利限制..................................................................................- 7 -
第五条 股权的成熟 ......................................................................................- 7 -
第六条 股权转让限制 ..................................................................................- 8 -
第七条 全职工作、竞业禁止与禁止劝诱 ..................................................- 8 -
第四章. 投资人的优先权......................................................................................- 8 -
第八条 清算优先权 ......................................................................................- 8 -
第九条 优先购买权 ......................................................................................- 9 -
第十条 共同出售权 ......................................................................................- 9 -
第十一条 优先认购权...................................................................................- 9 -
第十二条 反稀释.........................................................................................- 10 -
第十三条 优先投资权.................................................................................- 10 -
第十四条 信息权.........................................................................................- 11 -
第五章. 公司治理................................................................................................- 11 -
第十五条 董事会.........................................................................................- 11 -
第十六条 保护性条款.................................................................................- 11 -
第六章. 其他........................................................................................................- 12 -
第十七条 违约责任.....................................................................................- 12 -
第十八条 保密条款.....................................................................................- 12 -
第十九条 变更或解除.................................................................................- 13 -
第二十条 适用法律及争议解决.................................................................- 13 -
第二十一条 附则 ..........................................................................................- 13 -
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增资协议
本协议于［2015］年［ ］月［ ］日由以下各方签署：
被投资公司（简称“公司”）：[XXX]科技有限公司
住所地：
注册资本：100 万元人民币
法定代表人：[XXX]
创始人股东（简称“创始人”）：
姓名：[XXX]， 身份证号[ ]；
非创始人股东：
1、 姓名：[XXX]，身份证号[ ]；
2、 姓名：[XXX]，身份证号[ ]；
（上述创始人股东和非创始人股东合称为“现有股东”）
投资人：
1、 姓名：[XXX]，身份证号[ ]；
2、 姓名：[XXX]，身份证号[ ]；
以上各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合
同法》及相关法律法规的规定，就投资人向公司增资及相关事宜达成以下协议，
以兹共同遵照执行。
第一章. 增资
第一条 增资与认购
1. 增资方式
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投资人以人民币 1000 万元的投资后估值，对公司投资人民币 100 万元
（简称“投资款”）进行溢价增资（简称“增资”）。增资完成后，公司注册
资本增加为 111.11 万元，投资人取得增资完成后公司 10%的股权。其中，
人民币 11.11 万元记入公司的注册资本，剩余人民币 88.89 万元记入公司
的资本公积。
2. 各方的持股比例
增资完成前后，各方在公司的持股比例变化如下表：
增资前股权比例（%）
增资后股权比例（%）
股东名称
工商登记股权
实有股权
工商登记股权
实有股权
[XXX]
75
60
67.5
54
[XXX]
15
15
13.5
13.5
[XXX]
10
10
9
9
投资人
-
-
10
10
激励股权池
-
15
-
13.5
总计
100
100
100
100
注：增资后[XXX]持有的 67.5%股权中，13.5%是代持的员工激励股权。
3. 股东放弃优先认购权
公司全部现有股东特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权，无论
该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。
4. 激励股权
现有股东承诺，在其持有的经工商登记的股权中，已经预留占增资后公
司[XXX]%股权作为公司激励股权，并由创始人股东代为持有。公司若
要向员工发放激励股权，必须由公司相关机构制定、批准股权激励制度，
并由公司董事会负责管理。
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第二条 增资时各方的义务
在本协议签署后，各方应当履行以下义务：
1. 公司批准交易
公司及现有股东在本协议签订之日起 5 个工作日内，做出股东会决议，
批准本次增资并对公司章程进行修订，公司股东会批准本协议后，本协
议生效。
2. 投资人付款
本协议生效后，公司应将公司开立的银行账户通知投资人，投资人应在
收到通知之日起 5 个工作日内，将投资款全部汇入公司指定账户。投资
人支付投资款后，即取得股东权利。
3. 公司工商变更登记
在投资人支付投资款后 5 个工作日内，公司应向工商行政机关申请办理
本次增资的工商变更登记，并在合理时间内完成工商登记事宜。
4. 文件的交付
公司及创始人应按照投资人的要求，将批准本次增资的股东会决议、经
工商变更后的公司章程和营业执照、支付投资款的银行对账单等文件的
复印件，提交给投资人。
第二章. 各方的陈述和保证
第三条 创始人与公司的陈述和保证：
(1) 有效存续。公司是依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公
司。
