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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 1 页 共 32 页
第 1 页 共 32 页
有限公司股东会决议/股东决定
出席会议股东: 、 、 ……
列席会议新增股东: (注:如没有新增股东,该项可删除)
本次股东会于 年 月 在 (注:
地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东(会)成员 人,出席本次会议的股东 人,代
表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %
同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下:
提 示
(制作文书时应当删除本方框提示内容)
1.本范本仅供参考,适用于有限责任公司;
2.范本中有下划线的,应当填写;
3.制作文书时,斜杠部分需公司自行选择一项,如“执行董事/董事”
需选择一个。根据本范本中“注”的内容制订文书相关内容,并应当删
除“注”的内容。
4.中外合资、中外合作企业由董事会决定一切重大事项作出决议时
可参照该范本。
5.文书有违反法律、行政法规的内容的,公司登记机关有权要求申
请人作相应修改。
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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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第 2 页 共 32 页
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款(或重新制定公
司章程并启用新章程)(注:此处 2 选 1。)。
全体股东签署:
新增股东签署:(注:如没有新增股东,该项可删除。)
年 月 日
注:涉及签署的,自然人由本人签字,法人、其他组织的由其法定代表人或负责人
(有权签字人)签字,并加盖公章。
注:决议(定)内容参考
(一)变更或备案的情形:
1、名称变更
同意公司名称变更为: 。
2、住所变更变更/经营场所备案
同意公司住所变更,变更后地址为: (注:
新的具体地址)。
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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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同意增加/减少/变更经营场所: (注:
具体地址,一照多址)。
3、公司类型变更
同意变更公司类型,由 公司变更为 公司。
4、法定代表人变更
同意法定代表人由 变更为 。
5、注册资本(认缴情况)变更
同意公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/
美元 万元。
(注:增资格式)本次新增注册资本人民币/美元 万元,
其中 (注:股东姓名或名称)以 方式(注:出资方式,
如货币、知识产权……)新增认缴出资人民币/美元 万元,
于 年 月 日前缴足;……
(注:减资格式)本次减少注册资本人民币/美元 万元,
其中 (注:股东姓名或名称)减少出资人民币/美元
万元;……
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:
股东 1 姓名(名称): ,以货币方式出资人
民币/美元 万元(注:货币出资填写,非货币出资删除),
以 (注:土地、知识产权……)作价出资人民币/
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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 4 页 共 32 页
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美元 万元(注:非货币出资填写,货币出资删除),总认
缴出资人民币/美元 万元,在 年 月 日前缴足。
股东 2 ……
6、股东、股权变更
同意 (注:原股东姓名或名称)将占公司注册资本
%
的股权
共 万元出资额转让给 (注:新股东姓名或名
称)。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。
7、营业期限变更
同意公司营业期限变更为:长期/ 年/至 年 月 日。
8 、 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司
同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,由公司全
体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,股份公司
名称为 股份有限公司。
同意公司整体变更为股份有限公司后,公司的全部资产、业
务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司
承继。
同意自 股份有限公司成立董事会之日起终
止 有限公司 的执行董事/董事职务。
同意自 股份有限公司成立监事会之日起终
止 有限公司 的监事职务。
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/73226808/bg5.jpg)
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 5 页 共 32 页
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同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理
之日起终止 有限公司 的经理职务。
同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代
表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。
同意公司现行的《 有限公司章程》于股份有限公司
通过《 股份有限公司章程》之日终止。
9 、 股 东 名 称 或 姓 名 变 更
同意原股东名称(姓名) 变更为:
(注:其它需要决议的事项请逐项列明)
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