股权收购意向书 (1)-精品模板文案.doc

在企业并购的过程中，《股权收购意向书》是一个不可或缺的文档，它不仅能够明确出让方与受让方之间的初步意愿，同时也为双方设定了交易的基本条款。这一文档中的关键内容构建了交易的框架，确保了双方利益的平衡，为最终的股权转让协议打下了坚实的基础。 在股权出让比例与估值方面，意向书列明甲方所持有的丙方公司72.1%的股权中，计划出让22.77%，对应的股权价值根据丙方6.5亿元的总估值计算出为1.48亿元。这种明确的股权出让比例与估值让双方对交易价值有一个清晰的认识，为后续的谈判提供了依据。 接下来，估值调整机制是意向书中另一个重要的条款。该条款指出，如果甲方引入第三方投资者，丙方的估值可能会提高，但提高额度不能超过新投资者现金投资额与原估值的总和。这保证了在公司价值上升时，乙方可以按比例调整股权购买价格，以维护其投资权益，防止因股权稀释而受损。 意向金支付与锁定条款是保障乙方权益的关键。乙方需支付500万元意向金给甲方，作为交易的诚意表达。同时，甲方在收到意向金后的一段时间内，将不得转让超过49.33%的股权给第三方或为第三方提供担保，以免削弱乙方的优先购买权，这为乙方提供了交易的安全保障。 股权稀释保护条款进一步维护了乙方的权益，规定在乙方知情并同意的情况下，甲方可以引入新的投资者，但乙方的持股比例不得低于16%，从而确保乙方在股权结构中的重要地位。 业绩承诺是意向书中的另一重要内容。甲方对乙方承诺，收购完成后，丙方公司在首年的税后利润至少将达到7000万元。这一业绩保证为乙方提供了未来收益的预见性，同时也体现了甲方对丙方公司未来发展的信心。 意向金的退还条款则规定，一旦甲方与乙方签署正式协议，意向金应当在约定时间内退还给乙方。若甲方未能成功引入特定数额的第三方投资，双方的合作将自动终止，意向金将在锁定期结束后退还给乙方。 违约责任条款的存在，为意向书的履行提供了法律约束力。若甲方违反协议，除了需支付1000万元的违约金外，还需赔偿乙方的损失。此外，丙方作为相关责任方，也将承担相应的连带责任。 在争议解决方面，意向书中规定，双方的纠纷应首先通过协商解决。若协商不成，则可以通过北京的中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，以公正、权威的方式解决可能出现的争端。 意向书的法律效力不容忽视。意向书一式三份，自签署之日起生效，并具备法律约束力。这为整个交易过程提供了法律上的保障。 《股权收购意向书》的各个条款环环相扣，不仅为股权收购提供了明确的指导，同时也为交易双方提供了各自的权益保障。作为并购交易的初期文件，意向书对于双方的沟通、谈判以及最终达成一致具有决定性的作用，是确保交易顺利进行的基石。在实际操作中，各方应充分理解并尊重意向书中的条款，确保并购过程的公平、透明与高效。