股权收购意向书 (1)-精品模板文案.doc

《股权收购意向书》是企业并购过程中的重要文件，它表达了出让方（甲方）与受让方（乙方）关于股权交易的初步意愿和基本条款。这份文档主要涉及以下几个关键知识点： 1. **股权出让比例与估值**：甲方持有丙方72.1%的股权，计划出让22.77%，对应的股权价值为1.48亿元，基于丙方6.5亿元的整体估值。这表明股权价格是根据丙方的总估值计算出来的。 2. **估值调整**：如果甲方引入第三方投资者，丙方的估值可能上调，但不得超过新投资者现金投资额与原估值的叠加。同时，乙方的股权购买价会按比例调整。这种机制保证了乙方在股权稀释中的权益。 3. **意向金支付与锁定条款**：乙方需在一定期限内支付500万元意向金，甲方在此期间不得将超过49.33%的股权转让或为第三方提供担保，以保障乙方的优先购买权。 4. **股权稀释保护**：在乙方知情并同意的情况下，甲方可以引入第三方投资者，但乙方的持股比例不得低于16%，以防止过度稀释。 5. **业绩承诺**：甲方承诺，乙方收购后的首年，丙方税后利润不低于7000万元，这是对收购后公司业绩的保证。 6. **意向金退还**：甲方与乙方签署正式协议后，意向金应在规定时间内退还。若甲方无法引入特定数额的第三方投资，双方合作自动终止，意向金在锁定期结束后退还。 7. **违约责任**：若甲方违反协议，将支付1000万元违约金，并赔偿乙方损失。丙方对此承担连带责任。 8. **争议解决**：双方的纠纷应通过协商解决，协商不成时，可提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。 9. **法律效力**：意向书一式三份，自签署日起生效，具有法律约束力。 这份意向书是并购交易前期的重要文件，它为后续的股权转让协议奠定了基础，明确了交易的核心条款和各方的权利义务，旨在保障交易的公平性和透明性。