合同借款诈骗控告书[Word版].doc

【合同借款诈骗控告书】涉及的法律知识点主要包括以下几个方面： 1. **合同诈骗罪**：根据《中华人民共和国刑法》第224条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。在这个案例中，被控告人通过虚增钢筋供货数量的方式，企图非法占有控告人的资金。 2. **合同关系**：控告人与XX公司签订的《购销合同》构成了双方的合同关系，合同双方应遵循诚实信用原则，如实履行合同义务。被控告人利用合同关系实施欺诈行为，违反了合同法的规定。 3. **个人借款与公司业务混淆**：被控告人李某、陈某某的个人借款行为与他们在控告人公司的管理职责混为一谈，这种行为可能导致公司资产受损，同时也可能构成职务侵占或挪用资金。 4. **刑事责任**：控告人请求追究三被控告人的刑事责任，表明他们认为被控告人的行为已经触犯了法律，应当受到法律的制裁。公安机关在接到控告后，会根据证据和事实进行立案侦查。 5. **证据材料**：控告书中提到的钢筋送货单、结账单是关键证据，证明了被控告人虚增钢筋数量的事实，这些文件在法律程序中具有重要作用，用于证明诈骗行为的存在。 6. **管辖权**：控告书中提到诈骗行为发生地为控告人公司住所地，这意味着案件的管辖权在该地区的司法机关，控告人应向所在地的公安机关提出控告。 7. **法律责任**：如果被控告人的行为被证实，他们可能会面临包括但不限于罚款、有期徒刑在内的刑事处罚，同时，控告人有权要求赔偿因诈骗行为造成的经济损失。 8. **企业风险管理**：此案提醒企业在日常运营中要加强内部控制，防止内部人员滥用职权，确保公司的经济活动透明、合法，避免类似诈骗事件的发生。 总结来说，这个案例涉及到合同诈骗的法律问题，以及如何通过法律途径保护企业的合法权益。对于企业和个人而言，了解并遵守相关法律法规，建立健全风险防范机制，是避免遭受此类诈骗的关键。