公司以基本内控状况检查为基本,有针对性地进行食品安全、品牌管理、实物资产管
理等方面重点内控检查;合理调节部门和岗位,科学划分职责和权限,形成各司其职、各
负其责、互相配合、互相制约、环环相扣内部控制体系;修订完善《董事会审计委员会年
度财务报告工作规程》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》;依照《公
司法》、《证券法》关于规定,修订了《公司章程》;制度修订和执行进一步规范了业务
行为,减少风险,达到控制活动目,为实现经济效益最大化提供了有力保证和支持。
4、信息与沟通 (1.5分)
公司建立了涉及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等在内各项沟通内
外部信息制度。通过网络、电话等及时便捷方式,保证投资者和监管机构及时获取公司信
息,实现公司内部与资我市场沟通渠道畅通。通过办公自动化、现场会议、现场指引等方
式,在下属分公司指定信息披露联系员,保证公司内部各管理层级、各部门、各业务单位
以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅,沟通更便捷、有效。通过加强与有关监管
部门、行业协会、中介机构、业务往来单位等信息沟通和反馈以及市场调查、网络传媒等
渠道,及时反映状况、获取外部信息。
5、内部监督(1.5分)
公司监事会负责对董事、经理及其她高档管理人员履职状况及公司依法运作状况进行
监督,对股东大会负责;董事会审计委员会重要负责公司内、外部审计沟通、监督和核查
以及重大财务事项审核等工作,保证董事会对经理层有效监督;薪酬与考核委员会依照公
司有关制度和规定规定,对公司董事、监事和高档管理人员履职状况进行检查,同步审查
公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放状况;公司审计部为负责内部控制寻常检查监督
工作部门。
公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及有关法律法规规定,
勤勉尽职,积极参加各次董事会和股东大会,进一步理解公司发展及经营状况,对重大事
项刊登独立意见。在年报编制过程中,独立董事与公司及会计师事务所进行充分沟通,切