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富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本，扣除拟由公司回购注销的 5,443,632 股公司 B 股股票为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人金毅先生、主管会计工作负责人赵玉林先生及会计机构负责人 唐秋月女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 42 第八节 公司治理 ............................................................ 50 第九节 内部控制 ............................................................ 57 第十节 财务报告 ............................................................ 58 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 187 3 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 富奥股份、公司、本公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司 盛润股份 指 广东盛润集团股份有限公司 原富奥股份 指 原富奥汽车零部件股份有限公司 亚东投资 指 吉林省亚东投资管理有限公司 天亿投资 指 吉林省天亿投资有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 传动轴分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司 散热器分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司散热器分公司 泵业分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司 紧固件分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 电子电器分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司 底盘结构件分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司底盘结构件分公司 制控系统分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司制动控制系统分公司 冲压件分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司冲压件分公司 仓储配送分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司仓储配送分公司 泵业成都分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司泵业成都分公司 富奥辽弹公司 指 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 一汽法雷奥公司 指 一汽-法雷奥汽车空调有限公司 一汽东机工公司 指 一汽东机工减振器有限公司 一汽光洋公司 指 一汽光洋转向装置有限公司 富奥成都公司 指 成都富奥科技有限公司 富奥美国公司 指 Fawer USA Inc.（富奥美国有限责任公司） 富奥机电公司 指 长春富奥汽车机电有限公司 富奥伟世通公司 指 富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司 采埃孚富奥公司 指 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 天合富奥转向公司 指 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 天合富奥安全公司 指 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 大众一汽平台公司 指 大众一汽平台零部件有限公司 4 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 克虏伯富奥转向柱公司 指 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 克虏伯富奥弹簧公司 指 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 富奥电装公司 指 天津富奥电装空调有限公司 富奥威泰克公司 指 富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司 富奥石川岛公司 指 长春富奥石川岛增压器有限公司 富奥东睦公司 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 富奥天弹公司 指 天津中发富奥弹簧有限公司 塔奥金环公司 指 长春塔奥金环汽车制品有限公司 亿安保险公司 指 吉林亿安保险经纪有限责任公司 鑫安保险公司 指 鑫安汽车保险股份有限公司 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 启明信息 指 启明信息技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 亿元、万元、元 指 人民币亿元、人民币万元、人民币元 5 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 6 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 富奥股份、富奥B 股票代码 000030、200030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 富奥汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 富奥股份 公司的外文名称（如有） FAWER Automotive Parts Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） FAWER 公司的法定代表人 金毅 注册地址 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号 注册地址的邮政编码 130011 办公地址 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号 办公地址的邮政编码 130011 公司网址 http://www.fawer.com.cn 电子信箱 000030@fawer.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甘先国 冯昱 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南 联系地址 街777号 街777号 电话 0431-85122797 0431-85122797 传真 0431-85122756 0431-85122756 电子信箱 000030@fawer.com.cn 000030@fawer.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号董事会办公室 7 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 国税深字 深圳市华强北路嘉 440301190325278 首次注册 1993年09月01日 4400001001658 19032527-8 华大厦 地税深字 440304190325278 长春汽车经济技术 长西国税字 报告期末注册 2013年03月26日 开发区东风南街 440000000067379 19032527-8 220106190325278 777号 上市公司前身为深圳市莱英达集团股份有限公司，后更名为盛润股份，主要从事 轻工产品的生产经营、工业企业的投资参股和与之联系的进出口贸易以及以房地 公司上市以来主营业务的变化情况（如 产开发为支柱包括饮食、宾馆在内的第三产业。2013年，上市公司以新增股份换 有） 股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，公司主营业务变更为汽车零部 件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务。 1993年，经深圳市政府深府办复（1993）720号文批准，深圳市莱英达集团公司 改组为深圳市莱英达集团股份有限公司。同年，深圳市莱英达集团股份有限公司 公开发行A 股4,350万股、B股3,000万股，并在深交所挂牌上市。新股发行完 成后，深圳市莱英达集团股份有限公司总股本为21,850万股，其中：国有股14,500 万股，由深圳市投资管理公司持有。2003年，上市公司第一大股东深圳市投资管 历次控股股东的变更情况（如有） 理公司将其持有的盛润股份全部19,140万股股份无偿划转给深圳市莱英达集团有 限责任公司持有，公司控股股东变更为深圳市莱英达集团有限责任公司。2013年， 上市公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，新增股 份总数为1,010,275,140股。吉林省亚东投资管理有限公司及其一致行动人吉林省 天亿投资有限公司合计持有公司38,857万股，公司控股股东变更为吉林省亚东投 资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔8层 签字会计师姓名 张富根 于春娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券股份有限公司 王贤平 赵金 至2016年12月31日 中信证券大厦 8 富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 5,227,802,390.42 4,828,316,433.70 8.27% 5,155,857,796.13 归属于上市公司股东的净利润 543,006,376.99 467,339,714.75 16.19% 450,166,919.37 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 536,934,1