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50个供应链金融风控问题及风险管理和典型案例分析.docx
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50 个供应链金融风控问题及风险管理和典型案
例分析
50 个供应链金融风控问题
1、关于供应链金融中保兑仓融资模式的主要风险问题
(3)质押商品价格变动风险。
2、关于供应链金融中保兑仓融资模式风险应对措施问题
(1)确保核心企业的信用程度。
(2)确保货物信息的流通。
(3)针对质押商品价格波动的风险,资金提供方可以根据生
产阶段变化、授信风险变动调整利率与贷款成数。
3、 关于供应链金融中融通仓融资模式的主要风险问题
模式的潜在风险点还在于:
(1)仓单风险。
4、 关于供应链金融中融通仓融资模式风险应对措施问题
(1) 确保仓单的真实性和有效性。
(2)资金提供方应当慎重选择第三方物流企业,尽量选择资
信状况良好的物流企业。( 3)正确选择质押物并建立商品价
格波动预测系统。
5、关于供应链金融中应收账款融资模式的主要风险问题
6、关于供应链金融中应收账款融资模式的主要风险应对措施
问题
(1)要求核心企业向资金提供方行出具应收账款单据证明,
同时结合买卖双方的购销合同、增值税发票、货物运输单
据、买方收货凭据等资料审查应收账款的真实性。
(2)通过交叉核验的方法复核核心企业的收入真实性,确保
其具有稳定的收入来源保证其稳定的支付能力。
(3)要求融资企业出具《应收账款质押账户收款承诺书》。
同时应确保核心企业将应付账款金额支付到融资企业在商业
银行指定的账号。
7、关于供应链金融中什么是风险结构化问题
风险结构化指的是在开展供应链金融业务的过程中,能合理
地设计业务结构,并且采用各种有效手段或组合化解可能存
在的风险和不确定性。
8、关于供应链金融结构化风险分散问题
供应链金融是供应链风险和金融风险的双重叠加,具有高度
的复杂性,因此,在结构化分散风险的过程中,必然需要多
种不同形态的手段和要素。在特定的供应链金融业务中,保
险可以作为分散风险的手段之一,但是往往不能成为化解风
险的最后或唯一方式。
9、关于供应链金融中什么是业务闭合化问题
业务闭合化指的是供应链运营中价值的设计、价值的实现、
价值的传递能形成完整、循环的闭合系统,一旦某一环没有
实现有效整合,就有可能产生潜在风险。
10、关于供应链金融中什么是交易信息化问题
交易信息化指的是将企业内部跨职能以及企业之间跨组织产
生的商流、物流、信息流、人流等各类信息,能及时、有
效、完整反映或获取,并且通过一定的技术手段清洗、整
合、挖掘数据,以便更好地掌握供应链运营状态,使金融风
险得以控制。交易信息化的含义进一步得到扩展,为了实现
金融风险可控的目标,不仅是能够获取和分析供应链运营中
直接产生的各类信息和数据,而且能实现信息全生命周期的
管理,实现有效的信息治理。
11、关于供应链金融中什么是收入自偿化问题
收入自偿化是指供应链金融活动中所有可能的费用、风险等
能够以确定的供应链收益或者未来收益能覆盖,否则一旦丧
失了自偿原则,就很容易出现较大的金融风险。而决定自偿
原则的因素就包括了供应链运营中相应的货物、要素的变现
能力。
12、关于供应链金融中什么是管理垂直化问题
管理垂直化意味着为了遵循责任明确、流程可控等目标,而
对供应链活动实施有效的专业化管理,并且相互制衡,互不
重复或重叠。
13、关于供应链金融中什么是声誉资产化问题
在供应链金融创新中,声誉代表了企业在从事或参与供应链
及其金融活动中的能力、正直或责任。这一状态是促进金融
活动稳定、持续发展,防范风险的重要保障。在声誉资产化
评估中需要对借款企业更加全面、系统、客观地反映其综合
声誉和信用,这包括对借款企业基本素质、偿债能力、营运
能力、盈利能力、创新能力、成长能力、信用记录以及行业
状况等影响因素的综合考察评价。
14、关于供应链金融中什么是质押担保物贬值和流通风险问
题
在实际操作中,农业供应链风控比较常见的会采用担保抵押
模式,一般由第三方物流企业提供仓储服务,这样首当其冲
的就是担保物的仓储管理风险。目前,我国物流企业数目众
多,专业水平参差不齐,难免会出现类似管理不当导致货物
丢失,储存不当导致货物变质等问题。其次,是质押物贬值
和流通风险。当借款人无法履约时,就涉及到质押物的变
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